«التجارة» كافحت «غسل الأموال» بـ 59 تدبيرا احترازيا خلال سبتمبر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تامين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تاسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين.
وأشارت الى ان الادارة حدثت ايضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تامين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تامين وصرافة.
ولفتت الى انها اصدرت امرا بتقديم تقارير لاربع شركات عقارية وشركة تامين اضافة الى عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت ست شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.
