اتهام امرأة بغسل الأموال عبر بيتكوين لمساعدة «داعش»
قال مدعون أميركيون يوم أمس الخميس إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد على 85 ألف دولار أميركي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مكتب بريدجيت رود ممثلة الادعاء الأميركي في منطقة بروكلين إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاما) اعتقلت يوم الأربعاء بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة أمس الخميس ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأميركية كاثلين توملينسون.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي المتهمة ستيف زيسو.
ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين.
ويضيفون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية المطاف.
وأوضح المدعون إن شاهناز حاولت في يوليو السفر إلى سورية لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام اباد عاصمة باكستان.
وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سورية عند توقف الطائرة في اسطنبول في طريقها إلى باكستان.
وقال مكتب الادعاء العام إن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات، وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاما.
ويقول المدعون إن شاهناز بعد أن سافرت إلى الأردن للعمل مع الجمعية الطبية السورية الأميركية عادت إلى الولايات المتحدة وقدمت طلبات للحصول على ست بطاقات ائتمانية استخدمتها في شراء عملة بيتكوين.
